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江西高院发布“拒执罪”十大案例

2018-12-15 15:31 来源:江西法院网 编辑:江南小编5
一年365天花费91250欧元(约合人民币71万元),你的年薪有这么多吗?据欧洲理事会日前提交的2016年欧洲监狱系统报告显示,圣马力诺(708欧元)、瑞典(359欧元)和挪威(344欧元)为欧洲监狱囚犯花费的前三名。

 

    江西省高级人民法院发布2018年第二批全省法院依法打击拒不执行判决、裁定罪典型案例(10起)。

    基本解决执行难是落实党中央和最高法院的部署要求,积极回应人民群众关切。执行难问题的产生和长期存在,是各种因素相互交织、各种矛盾相互作用的集中体现。其中被执行人规避执行、抗拒执行,甚至不惜触犯刑法实施拒执犯罪,是导致执行难的一个重要因素。拒执犯罪作为不执行生效裁判最严重的表现形式,不仅使生效法律文书成为“一纸空文”,而且严重损害司法公信和法治权威;不仅造成债权人的合法权益得不到实现,而且严重侵蚀社会诚信体系大厦的基础。

     江西法院在基本解决执行难过程中,始终将依法打击拒执犯罪作为一项重要工作进行部署,采取了一系列措施。一是开展全省集中打击拒执罪专项行动,强化与公安、检察机关密切配合,2018年6月,江西省高级人民法院、江西省人民检察院、江西省公安厅联合下发《关于开展集中打击拒不执行判决、裁定犯罪行为专项行动的通知》,落实公检法协同打击机制,保持打击拒执犯罪的高压态势。从2018年1月至今年9月份,全省法院对拒执犯罪被告人共判处刑罚356人。充分发挥了刑罚作为最严厉的惩罚措施,在教育被执行人及社会公众,促进当事人主动履行生效裁判、构建社会诚信体系等方面不可替代的作用。二是依法畅通诉讼渠道,确保对拒执罪精准高效打击。依法采取公诉、自诉并行模式追诉拒执犯罪。特别是近期最高人民法院发布的拒执罪立案工作的通知,更是畅通了自诉追究模式。通过依法保护当事人的自诉权,发挥申请执行人在追究拒执犯罪中的主动作用,促进精准、高效地打击犯罪。三是坚持宽严相济的刑事政策,充分发挥刑罚的惩罚、教育、预防功能。对于拒执犯罪情节严重,刑事追究程序已经启动后被执行人仍然抗拒执行,态度恶劣的,坚持依法严惩;对于犯罪情节较轻,被执行人能及时悔悟并积极履行的,依法给予宽大处理,判处缓刑甚至免于刑事处罚。通过区别对待,引导当事人作出正确的选择,积极履行生效判决的义务。四是定期公布拒执罪典型案例,在全社会营造惩治拒执罪的强大舆论氛围。全省法院通过各种形式对打击拒执罪成果进行了广泛深入的宣传,有效扩大了惩处拒执犯罪的法律和社会效果。定期公布典型案例,进一步明确拒执罪的构成要件与量刑标准,为全省人民法院准确打击拒执罪提供示范和指导。

    此次公布的10起案例,经过全省中基层法院报送,由省法院最终筛选评审确定,具有典型性和代表性。从诉讼程序看,既有公诉案件也有自诉案件,对于准确把握拒执犯罪的两种追诉途径具有重要的指导意义。从被告的行为特征看,有的属于隐匿、转移财产,规避执行;有的属于非法处置法院已经查封的财产,致使生效判决无法执行;有的拒绝报告财产情况,被采取拘留措施后仍拒不执行。被告人的行为特征均是刑法及相关司法解释规定的拒执罪典型行为方式。从犯罪主体而言,既有自然人犯罪,也有单位犯罪,还有因案外人妨碍执行而构成犯罪的情形,具有很强的代表性。从量刑结果看,有的被告人因在判决宣告前积极缴纳执行案款,确有悔罪表现而被判处轻型或适用缓刑;有的被告人则因始终抗拒执行、不思悔改而被判处实刑,充分体现了宽严相济的刑事政策,彰显了重在推动执行、重在预防教育的刑罚适用目的。

    此次10起典型案例的集中公布,进一步表明了江西各级人民法院依法严惩打击拒执罪的坚定态度和决心。同时进一步指导全省各地法院准确高效打击拒执犯罪,进一步形成对拒执行为的强大威慑力。诚实守信是基本道德准则,执行生效裁判是公民应尽的法律义务,任何规避、阻碍、抗拒执行的行为都将受到法律的严厉制裁。每一位被执行人都要敬畏法律,力戒侥幸心理,切莫以身试法,避免在被依法强制执行的同时面临刑罚的处罚。

    当前,“基本解决执行难”已进入决战决胜的关键时刻。江西省高级人民法院继续支持各级法院依法惩治拒执犯罪,进一步突出执行工作的强制性,充分发挥刑事制裁措施在提升执行工作权威、推动解决执行难、促进社会诚信体系建设方面的积极作用。

    拒执犯罪作为不执行生效裁判最严重的表现形式,不仅使生效法律文书成为“一纸空文”,而且严重损害司法公信和法治权威

    附:2018年第二批十起全省法院依法打击拒不执行判决、裁定罪典型案例

案例1:夏玉梅拒不执行判决、裁定公诉案

    被执行人夏玉梅擅自将股权转让给其女儿,未向法院申报,也未将股权转让款交至法院履行债务,涉嫌拒执罪,被人民法院以拒不执行判决、裁定罪判处有期徒刑一年,缓刑二年。

【基本案情】

    2018-12-15,南昌市东湖法院作出(2016)赣0102民初4047号民事判决书,判决被告周辉良、夏玉梅、江西庐陵有机白茶开发有限公司归还原告刘某某借款774173元及违约金。判决生效后,被告未履行判决,刘某某向东湖法院申请强制执行,该院于2018-12-15立案执行。东湖法院于2018-12-15向被执行人周辉良、夏玉梅、江西金庐陵有机白茶开发有限公司送达了执行通知书、报告财产令,但被执行人仍未履行义务,且未向法院申报财产。法院依职权查询被执行人财产,依然只查获到了被执行人名下二套房屋和一辆汽车,但早已被其它债权人查封,且房屋都已抵押银行,财产都无法处置,故本案于2018-12-15终结本次执行程序。

    2018年6月,东湖法院通过执行专项调查发现被执行人夏玉梅于2018-12-15将在井冈山市茗如玉生态茶有限公司60%的股权转让给其女儿周夏某某。依据该线索,法院在井冈山市市场和质量监督管理局查询该公司工商登记资料发现,被执行人夏玉梅与其女儿周夏某某于2018-12-15签订《股权转让协议》,夏玉梅将其在井冈山市茗如玉生态茶有限公司60%的股权计价30万元全部转让周夏怡荭,并办理了股东变更登记。事实上,该股权远不止30万元,后据公安侦查发现,该股权又以300万元价格转让给江西省茶业集团有限公司。因被执行人夏玉梅擅自将股权转让给其女儿,未向法院申报,也未将股权转让款交至法院履行债务,已涉嫌拒执罪,东湖法院于2018-12-15将拒执罪相关线索移送公安侦查。2018-12-15,被执行人夏玉梅被刑事拘留,8月3日被逮捕。9月20日,东湖区检察院向法院提起公诉。因被执行人夏玉梅在刑诉前,主动履行义务,结清全部执行案件。2018-12-15,南昌市东湖法院判决夏玉梅犯拒不执行判决、裁定罪,判处有期徒刑一年,缓刑二年。

【典型意义】

    本案被执行人夏玉梅拒不执行生效判决确定的义务,人民法院通过采取执行专项调查发现被执行人隐蔽财产线索,进一步深挖被执行人财产,最终固定被执行人夏玉梅擅自将股权转让给其女儿,未向法院申报,也未将股权转让款交至法院履行债务的涉嫌拒执罪证据,虽然其在判决前主动履行法律义务,但是其行为已然构成拒不执行判决、裁定罪,应依法得到惩戒。

案例2:谭兴敏拒不执行判决、裁定罪公诉案

    被执行人谭兴敏在判决生效后,执行阶段拒绝报告财产,违反人民法院给其下发的限高令,同时转移财产,在对其作出拘留决定后仍然拒不执行,被执行人谭兴敏被检察机关提起公诉,后被人民法院判处有期徒刑十个月。

【基本案情】

    2018-12-15谭兴敏向郭某某借款500000元用于工程建设,在借款到期后仍有27万元未归还,2015年郭某某在多次催要未果后将谭兴敏诉至南昌经开区人民法院。2018-12-15该院作出(2015)洪经执字第65号民事判决,判决谭兴敏归还郭某某借款269890元及利息。判决生效后,谭兴敏未履行,郭某某于2018-12-15向南昌经开区人民法院申请执行立案,当日立案。该案执行期间,被执行人谭兴敏在法院发出执行通知书、报告财产令、限制高消费令后一直未履行。在查明被执行人谭兴敏有转移财产嫌疑后,于2017年2月底移送公安机关侦查,公安机关侦查后发现被执行人谭兴敏存在恶意转移财产的情况,并在网上发布通缉令,于2017年4月将被执行人谭兴敏抓获,侦查完毕后于后移送检察机关。检察机关于2017年9月以不执行判决、裁定罪向南昌经开区人民法院提起公诉。在审理期间,谭兴敏与郭某某达成了还款协议,且按照协议履行,并取得郭某某的谅解,希望法院酌情予以从轻处罚。南昌经开区人民法院以谭兴敏对人民法院的生效判决,有能力执行而拒不执行,情节严重,其行为已构成拒不执行判决、裁定罪,判处有期徒刑十个月。

【典型意义】

    本案被执行人谭兴敏经营一家公司,为该公司法定代表人,知道自己在法院有执行案子,为了达到能够顺利支取公司收入又规避执行目的,被执行人谭兴敏通过间接方式,将公司资金转入关联人张某的银行账户,然后再由张某的账户转入其本人银行账户,继而取现挥霍,拒不履行生效裁定确定的支付义务,刑事审理期间被执行人谭兴敏家属与申请执行人郭丽某达成执行和解且支付了部分款项,也获得申请执行人谅解的情况下,被法院判决有期徒刑十个月。

案例3:南昌永灿米业有限公司、万春妹拒不执行判决、裁定案

    被执行人永灿米业有限公司拒不归还针织厂厂房给申请执行人江陂村村委会,公司法人代表万春妹被司法拘留后仍拒不执行,后人民法院以拒不执行判决罪判处被执行人南昌永灿米业有限公司罚金五万元、公司法人代表万春妹有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金三万元。

【基本案情】

    2018-12-15,南昌县人民法院对南昌县幽兰镇江陂村民委员会和南昌永灿米业有限公司合同纠纷一案作出民事判决,判决永灿米业有限公司半年后归还针织厂厂房给江陂村村委会。判决生效后,永灿米业有限公司未履行义务,南昌县幽兰镇江陂村民委员会遂向南昌县人民法院申请强制执行。

    执行过程中查明,2018-12-15,因永灿米业有限公司拒不执行判决,南昌县人民法院立案强制执行,并于8月12日向该公司送达了执行通知书,责令其于一个月内将厂房归还村委会。2018-12-15,永灿米业有限公司仍拒不执行判决,南昌县人民法院对永灿米业有限公司法定代表人万春妹司法拘留15日。直至2018-12-15,南昌县人民法院将本案移送南昌县公安局,永灿公司仍未履行判决。经公安机关两次传后,2018-12-15,被告人万春妹及永灿公司才与村委会达成协议,将厂房归还村委会。2018-12-15,被告人万春妹向公安机关投案。

    2018-12-15,南昌县人民法院对被告人南昌永灿米业有限公司、万春妹被控告拒不执行判决、裁定罪一案作出判决,认为被告人南昌永灿米业有限公司、万春妹对法院生效的判决书有能力履行而拒不履行,其行为已构成拒不执行判决罪。鉴于被告人万春妹主动向公安机关投案,并如实供述了自己的犯罪事实,可依法从轻处罚。据此,以拒不执行判决罪判处被告单位南昌永灿米业有限公司罚金五万元;以拒不执行判决罪判处万春妹有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金三万元。

【典型意义】

    本案中,南昌永灿米业有限公司本应自觉履行人民法院生效判决确定的义务,但该公司蔑视法律尊严,有能力执行而拒不执行。在法院对其法定代表人万春妹采取强制拘留措施后仍不知悔改,致使法院判决无法执行,情节严重。被告人南昌永灿米业有限公司及其法定代表人万春妹因抗拒法院执行,走上犯罪的道路,终究不能逃脱法律的制裁。

案例4:邬志达拒不执行判决、裁定公诉案

    邬志达通过委托他人,领取了房屋拆迁、征收土地、梯带补偿款共计856786元,并将该笔补偿款进行了转移,未履行法院确认的还款义务,被移送公安侦查,后被人民法院判决为拒不执行判决罪,判处有期徒刑一年六个月。

【基本案情】

    定南县人民法院于2018-12-15、11月14日依法作出(2013)定民二初字第70号、(2013)定民初字第136号的民事判决,判决确定邬志达应返还兰某某47万元欠款及利息。邬志达对此判决置若罔闻,拒不履行人民法院判决。2015年初,被告人邬志达得知其所有的定南县“天九山庄”有部分土地及房屋将因修建“宁定高速公路”应被征收,遂于2018-12-15委托其姐夫陈某某全权办理定南县天九山庄土地、房屋等与政府征用相关事项。邬志达通过委托陈某某,领取了“宁定高速公路”(定南段)房屋拆迁、征收土地、梯带补偿款共计856786元,并将该笔补偿款进行了转移,至今未履行法院确认的还款义务。2018-12-15,定南县公安局对邹志达拒不执行法院判决、裁定案立案侦查,并进行了网上追逃。同年1月20日,被告人邬志达被湖南省衡阳县公安民警抓获归案。6月9日,定南县人民法院经过审理后,邬志达被判决为拒不执行判决罪,判处有期徒刑一年六个月。

【典型意义】

    逃避执行、规避执行、妨碍执行的行为时有发生,为了惩戒被执行人,维护法律的尊严,人民法院通过公安、检察院联合办案,已渐成常态,并逐步利用社会资源织起庞大、严密的执行网络,共同维护申请人的合法权益。

案例5:邱义宝犯拒不执行判决罪、李金发犯妨害公务罪案

    被执行人邱义宝拒不执行判决,案外人李金发妨碍执行,分别被判处有期徒刑一年三个月、十个月。

【基本案情】

   2018-12-15,兴国县人民法院对邓生发诉被告人邱义宝买卖合同纠纷一案作出(2015)兴民二初字第1612号民事判决,判令邱义宝偿还邓某某欠款2900元,并支付逾期利息,承担案件受理费25元,限邱义宝在判决生效后五日内履行完毕。判决生效后,邱义宝未主动履行判决书确定的义务。2018-12-15,邓某某依法向兴国县人民法院申请执行,该院经审查于同日立案执行,并依法向邱义宝邮寄送达了《强制执行通知书》、《责令被执行人申报财产状况通知书》,限邱义宝在2018-12-15之前将该院(2015)兴民二初字第1612号民事判决书确定的义务自动履行完毕,如未按期履行,应于2018-12-15之前向法院如实报告近期财产状况及财产变动情况,并同时告知不按期履行及逾期不报或报告不实将应承担的法律责任。邱义宝收到前述法律文书后,在有能力履行判决书确定的义务的情况下仍拒不自动履行,且不报告财产情况。2018-12-15下午,兴国县人民法院执行人员依法前往邱义宝住处对其强制执行。在执行过程中,邱义宝态度恶劣,拒不配合,揪扯执行人员,并故意煽动村民围攻执行人员。在此过程中,被告人李金发在明知是法院工作人员,且正在依法执行公务的情况下,仍积极参与围攻,用拳头击打执行人员脸部多拳,脚踢,并且煽动村民阻止执行人员离开。由于邱义宝、李金发等人的违法行为,致使法院执行工作无法进行。经鉴定,法院执行人员左额部稍肿胀,左面颊有挫裂伤,损伤程度为轻微伤。

    2018-12-15,兴国县人民法院以邱义宝拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决为由,依法决定对其司法拘留十五日(期限自2018-12-15起至2018-12-15止),并于同日将其送交兴国县拘留所执行。2018-12-15,兴国县公安局以邱义宝涉嫌犯拒不执行判决罪,依法决定对其刑事拘留,同年3月4日经兴国县人民检察院批准对其执行逮捕。案发后,邱义宝履行了(2015)兴民二初字第1612号民事判决书确定的全部义务。 同年6月3日判决邱义宝犯拒不执行判决罪,判处有期徒刑一年三个月、李金发犯妨害公务罪,判处有期徒刑十个月

【典型意义】

    本案被执行人邱义宝有能力履行而拒不履行,在执行过程中,邱义宝态度恶劣,拒不配合,揪扯执行人员,并故意煽动村民围攻执行人员,致使执行人员受伤、法律权威受损,本案判决被执行人邱义宝拒不执行判决,案外人李金发妨碍执行,分别被判处有期徒刑一年三个月、十个月,对于打击拒执犯罪、净化执行环境具有重大意义。

案例6:赵永红拒不执行判决、裁定公诉案

     被执行人赵永红因向申请人李某购买一辆猎豹牌汽车而引发买卖合同纠纷,此后以各种理由拖欠申请人李某的购车款。申请执行后采取驾车外出、经常更换居住地、拒接执行法官的手机、拒不签收法律文书等手段致使法院无法查找其下落,并且在有能力履行法院生效判决的情况下,仍然拒不执行法院生效判决、裁定,后被公安机关抓获,被人民法院判处有期徒刑一年。

    【基本案情】

    万载县人民法院经过缺席审理于2018-12-15依法作出(2015)万康民初字第82号民事判决书,判决赵永红在判决生效后三日内支付李某购车款159800元及利息22372元,并负担案件受理费1971元。2018-12-15,因赵永红未履行发生法律效力的民事判决,李某向万载县人民法院申请强制执行124143元。2018-12-15,万载县人民法院依法向赵永红送达(2015)万执字第462号执行通知书、报告财产令,要求赵永红自执行通知书送达之日起三日内履行生效判决,如未按期履行,则应在履行期限届满之日起三日内如实向法院报告财产情况。2018-12-15,万载县人民法院依法查封赵永红在宜春市奉新佑安爆破工程有限公司持有的45%股权和名下所有的湘AH095V猎豹牌汽车一辆。2018-12-15,因赵永红在执行程序中仍拒不履行生效判决,万载县人民法院决定对赵永红罚款10万元。2018-12-15,万载县人民法院以赵永红涉嫌构成拒不执行判决罪将该案移送公安机关。

    经查,赵永红采取驾车外出、经常更换居住地、拒接执行法官的手机、拒不签收法律文书等,致使法院无法查找其下落。在法院执行过程中,赵永红经常驾驶其所有的猎豹牌汽车到处从事经营活动,系有履行能力而拒不履行。

    2018-12-15,公安机关将赵永红抓获,同日,赵永红因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被刑事拘留,2018-12-15被逮捕,2018-12-15被提起公诉。万载县人民法院经审理认为被告人赵永红藐视司法,明知人民法院判令其偿还债务的法律文书已生效,有能力执行而拒不执行,情节严重,其行为已构成拒不执行判决罪,被告人赵永红归案后如实供述自己的罪行,系坦白,依法可以从轻处罚。万载县人民法院于2018-12-15以拒不执行判决、裁定罪,判处赵永红有期徒刑一年。

    【典型意义】

    本案被执行人赵永红明知法院已作出生效判决并进入执行程序后,在有能力履行法院生效判决的情况下,仍然拒不执行法院生效判决、裁定,并且采取逃离驾车外出、经常更换居住地、拒接执行法官的手机、拒不签收法律文书等手段致使法院无法查找其下落,造成法院生效判决无法执行。最终被人民法院以拒不执行判决罪被判处有期徒刑一年,为其拒不执行行为付出了应有的法律代价。

案例7:傅华义拒不执行判决、裁定自诉案

    被执行人傅华义拖欠申请人借款,在执行期间,经法院执行法官调查,被告人为躲避执行,先后持有使用他人及本人多张银行卡,并且频繁有大笔资金进出,完全有能力偿还欠款,仍然拒不执行法院生效判决、裁定,后被公安机关抓获,被人民法院判处有期徒刑一年、缓刑一年半。

【基本案情】

    自诉人邹某某与被告人傅华义因民间借贷纠纷,在丰城市人民法院进行民事诉讼,丰城法院于2018-12-15作出民事判决:由被告人在该判决生效后5日内归还向自诉人的借款及利息75万元。被告人不服,提起上诉,宜春中院于2018-12-15维持原判。自诉人于2018-12-15向丰城法院申请执行,因被告人外出无法联系,2018-12-15自诉人申请撤销执行。2018-12-15再次向丰城法院申请恢复执行。同日丰城法院向被告人送达《执行通知书》、《报告财产令》,被告人的妻子郑某某均签收,被告人也知道法院送达了《执行通知书》、《报告财产令》,但被告人未按要求履行,也没有报告财产。5月27日,丰城法院对被告人作出《罚款决定书》,郑某某签收,被告人仍未履行。

    2018-12-15,丰城法院收到自诉人的刑事自诉状,经审查后,于7月10日以被告人涉嫌犯拒不执行判决裁定罪立案。7月19日,该院作出逮捕决定书,由丰城市公安局执行逮捕,公安机关对被告人进行网上追逃。7月28日,被告人准备去澳门时,被广东省珠海拱北边检抓获,并从其身上搜出多张银行卡,还搜出一本赌博心得,其拒不执行判决、裁定的行为已经昭然若揭。7月31日,由丰城市公安局将被告人羁押回丰城看守所。被告人到案后,该院干警对被告人进行了送达和提审,并告知了被告人相关诉讼权利。

    8月16日下午,丰城市人民法院组成合议庭对此案进行了审理。庭审后,合议庭随即进行了合议,并将合议庭合议意见提交该院审判委员会讨论,经审判委员会决定,判决被告人犯拒不执行判决裁定罪,判处有期徒刑一年、缓刑一年半,并进行了当庭宣判。

【典型意义】

    履行生效法律文书确定的义务是每个义务人的法律责任。有能力而拒不履行,是违法行为;情节严重者,将构成犯罪。一旦拒执罪进入刑事诉讼程序,就算还钱也逃脱不了刑事处罚。本案给心存侥幸,刻意躲避履行生效法律文书义务的“老赖”敲响了警钟。

案例8:孙小龙拒不执行判决、裁定案

    被执行人孙小龙对法院生效判决确定的赔偿义务拒不执行,且借用别人名义开办公司、使用资金,被人民法院认定为构成拒不执行判决、裁定罪,判处有期徒刑六个月,缓刑一年。

【基本案情】 

    2018-12-15,被执行人孙小龙驾驶小汽车在吉安市吉州区吉福路行驶时,与申请人肖某某驾驶的电动自行车相撞,造成肖某某重伤的交通事故,孙小龙在交通肇事后立即驾车逃离现场。事后,经交警部门认定,孙小龙负此次事故全部责任。因孙小龙涉嫌交通肇事罪,吉安市吉州区人民法院判处孙小龙有期徒刑一年,并赔偿肖某某各项损失56万余元。在执行过程中,因孙小龙系新干县人,吉安市吉州区人民法院于2012年6月委托新干县人民法院执行。  

    新干县人民法院立案执行后,立即向被执行人孙小龙发送执行通知书及财产报告令,但孙小龙既不按执行通知书指定期限履行义务,又不向法院报告财产情况。2014年2月,执行人员打听到孙小龙已回家过年,在2018-12-15前往孙小龙家里执行,但未找到孙小龙。此后两三年,执行人员多次逢年过节前往孙小龙家里执行,并向当地村干部、群众询问孙小龙具体下落,但都没有线索。

    2017年7月,执行人员建议申请执行人肖某某采取悬赏执行方式执行此案,在肖某某提出书面申请后,新干县人民法院随即向社会上发布了悬赏公告,能提供被执行人孙小龙下落或财产线索并使案件执行完毕的,最高悬赏金额为10000元。在公告发布两个月后,终于有知情人向法院举报孙小龙在广东省中山市古镇开办了一个玻璃加工店,完全有能力履行判决义务。针对该举报线索,执行人员立即前往中山市调查相关证据,在找到孙小龙后立即对其采取司法拘留措施,关押在中山市拘留所。孙小龙在拘留期间毫无履行义务的意思,认为法院最多将他拘留15天,不但自己不去想办法,还阻扰家属凑钱。针对孙小龙的情况,执行人员立即对孙小龙的财产及相关线索展开调查,发现孙小龙在当地开办了一个玻璃加工厂,并聘请了2名员工,加上孙小龙夫妻一共4名工作人员。孙小龙为逃避法院执行,玻璃加工厂以其弟弟孙某某名义开办。同时,为更好的开展业务,孙小龙在2015年4月购买了一辆五菱牌汽车,也登记在其弟弟孙某某名下。

    另查明,孙小龙使用微信绑定的银行卡资金交易量巨大,银行卡户名亦为他人,并且使用的中国移动号码都登记在他人名下。综上所述,孙小龙完全有能力履行案件义务,可其反而隐匿、转移财产,逃避执行,致使案件长达5年都无法执结,其行为构成了拒不执行判决、裁定罪。在移送公安机关后,孙小龙意识到自己可能被判刑,这才积极主动赔偿申请执行人肖某某损失,双方达成和解协议后并履行完毕,肖某某对孙小龙的行为也表示了谅解,孙小龙于2018-12-15被判处有期徒刑六个月,缓刑一年。

【典型意义】

     本案被执行人孙小龙拒不执行生效判决确定的义务,人民法院通过采取悬赏执行方式发现其长期躲藏在外以他人名义开办公司、使用资金,属于有能力执行而拒不执行,虽然其在判决前主动履行法律义务,但是其行为已然构成拒不执行判决、裁定罪。

案例9:吴凤云非法处置查封财产公诉案

     被执行人江西凤仪服饰有限公司的法定代表人吴凤云擅自变卖法院查封的财产,导致判决无法执行,进入刑事追责程序后能主动投案,如实供述自己的罪行,并积极全部偿还债务,被人民法院以非法处置查封财产罪判处有期徒刑六个月,缓刑一年。

【基本案情】

    2013年起,蒋冬梅、刘传烨等人陆续应聘至江西凤仪服饰有限公司务工。2015年3月,该公司开始拖欠员工工资,多次发生劳资纠纷,至当年9月公司停产时,仍未付清员工工资。2018-12-15,遂川县劳动人事仲裁委员会以“遂劳仲案字(2015)74号”裁决书裁决:江西凤仪服饰有限公司支付申请人刘传烨等47人工资款250162.88元。但江西凤仪服饰有限公司一直未支付该款项。2018-12-15,蒋冬梅、刘传烨等47人联名向遂川县法院申请强制执行上述仲裁裁决书。遂川县法院在执行过程中,于2018-12-15查封了江西凤仪服饰有限公司放置于遂川县云岭工业园区集中区该公司实训楼的111台机器设备,价值逾25万元,并依法向该公司送达了查封裁定书和查封财产清单。2018-12-15,遂川县法院执行人员发现被查封的机器设备被非法转移,去向不明,当即向遂川县公安局发出《移送侦查函》予以刑事侦办。经公安机关侦查查明,2018-12-15,江西凤仪服饰有限公司法定代表人吴凤云在明知111台机器设备已被法院查封的情况下,仍将该批机器设备连同其他未查封的设备以28.3万元的价格变卖给他人,导致遂川县法院的执行裁定无法执行。2018-12-15,犯罪嫌疑人吴凤云主动到公安机关投案,并如实供述了自己的罪行。同年5月15日,吴凤云主动上缴了执行案款21万元。2018-12-15,遂川县人民检察院向遂川县法院提起公诉。遂川县法院经公开开庭审理后认为,被告人吴凤云故意变卖已被司法机关查封的财产,情节严重,其行为已构成非法处置查封的财产罪。被告人能主动投案,并如实供述自己的罪行,是自首,依法可从轻处罚。遂于2018-12-15依法判决被告人吴凤云犯非法处置查封的财产罪,判处有期徒刑六个月,缓刑一年。宣判后被告人未上诉。

【典型意义】

    本案被告人吴凤云身为被执行人江西凤仪服饰有限公司的法定代表人,法治观念淡薄,不但不主动履行生效法律文书确定的法律义务,反而以身试法,故意非法转让已被法院查封的财产,并导致法律文书无法执行、劳动者合法的工资权益无法保障的严重后果,最终受到刑事处罚,教训十分深刻,社会警示作用明显。另该案在公安机关侦查期间,被告人吴凤云为了争取宽大处理,除了主动支付了刘传烨等47名员工的工资,还对遂川县法院正在执行的涉及被执行人江西凤仪服饰有限公司的其它六起拖欠员工工资案件一并履行完毕,共涉及员工64人,执行到位标的金额40.5万元,执行效果良好。当前,人民法院正不断加大打击拒执犯罪的力度,规避执行、抗拒执行等违法犯罪行为必将受到法律的严惩。

案例10:赖晓华拒不执行判决、裁定公诉案

    被告人赖晓华拖欠申请人借款,申请执行后因被执行人暂无财产可供执行且下落不明,被告人赖某隐瞒自己在物流生意和贩卖农产品生意上的收入,虚假报告财产情况被广昌县法院以拒不执行判决、裁定罪判处其拘役五个月十五日。

【基本案情】

    胡某某与赖晓华借款合同纠纷案,广昌县人民法院于2018-12-15作出判决,判令赖晓华偿还胡某某借款本金20万元及利息。本案自2000年进入执行程序后,因被执行人暂无财产可供执行且下落不明,广昌县人民法院终结了本次执行。2003年至2014年期间,被执行人赖晓华陆续偿还了胡某某借款10万余元。但从2015年起,被告人赖晓华拒绝还款,胡某某遂向广昌县法院申请恢复案件执行。2018-12-15,广昌县人民法院向赖小华邮寄送达了恢复执行通知书、报告财产令、财产申报表,被执行人赖小华于2018-12-15向广昌县人民法院申报其无任何收入、无任何财产。

    2018-12-15,广昌县人民法院在无锡市梁溪区通过当地公安查找到赖晓华下落并将其拘传到无锡市梁溪区法院。在调查中发现其与江苏籍女子夏某某同居并育有一子,租住在无锡市梁溪区广益街杨陆巷34号。据夏某某反映,赖小华平时在无锡做物流生意。通过对赖晓华人身搜查,发现其身上有夏某某的银行卡及信用卡供其使用。后又调查发现赖晓华在江苏明佳供应链管理有限公司于2015年、2016年每年开票20-30万元。另外2016年赖晓华在无锡市驿兴运输公司开票10-15万元。被执行人赖晓华隐瞒自己在物流生意和贩卖农产品生意上的收入,虚假报告财产情况。经对赖晓华司法拘留十五日,被告人赖晓华在被拘留后仍拒不执行。

    因被告人赖晓华在法院生效判决后,拒不履行还款义务、不如实申报财产状况,经司法拘留后仍不改正,广昌县人民法院于2018-12-15将证据材料移送公安侦查,公安于2018-12-15立案。2018-12-15,广昌县人民法院立案审理赖晓华拒不执行判决、裁定罪一案。2018-12-15,广昌县人民法院以拒不执行判决、裁定罪判处其拘役五个月十五日。

【典型意义】

    被执行人在法院生效判决后,为逃避债务隐瞒自己在物流生意和贩卖农产品生意上的收入,虚假报告财产情况。经司法拘留后仍不改正,属情节严重,应追究刑事责任。 

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普当乡 张家庄乡 后平邑村委会 沈家镇 北仑区